دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة الإستخلاص السريع
شركة خفية الإسم تابعة لبنك تونس والإمارات
رأس مالها | : | 300.000.000 دينارا
تونسيا
مقرها الإجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس المركز العمراني الشمالي حي المهرجان تونس
معرفها الجبائي : 802595/C/P/M/000 سجلها التجاري : B138512002
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الإستخلاص السريع (التابعة لبنك تونس والإمارات) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة الواحدة ظهرا بمقر بنك تونس والإمارات الكائن بعدد 5 مكرر نهج محمد بدرة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2016.
2) النظر في تقريري مراقب الحسابات لسنة 2016.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4) توظيف نتائج السنة المالية لسنة 2016. 5) تحديد قيمة بدلات الحضور لسنة 2016.
6) تعيين مراقب حسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.
7) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2017 و2018 و2019.
ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.