استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة- تونس

سجل تجاري عدد : B142431996

إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ماي 2017 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الاكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 والتقرير الخاص بالاتفاقيات

المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2016.

4- تخصيص نتيجة السنة المالية 2016. 5- الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.

6- الترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية.

7- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.

8- تعيين عضو بمجلس الإدارة.

وطبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي للبنك تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة وإعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة أو يوم الجلسة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك في الآجال القانونية.