استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة — الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة، مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 26.105.500 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف، المنطقة الصناعية، سان قوبان مقرين الرياض، 2014 بن عروس - تونس المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 82230/71

إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 22 ماي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بعملية الترفيع في رأس مال الشركة.

2 - الترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة على آلياتها.

3 - تفويض السلطات لمجلس الإدارة لتحقيق نهائيا الترفيع في رأس مال الشركة.

4 - تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.

5 - مسائل أخرى.

6 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.