استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والخارقة للعادة — شركة التحويل الصناعي للمعدن

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والخارقة للعادة

شركة | التحويل | الصناعي | للمعدن

"سوتيميتال"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 352.800 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 8.5 صفاقس

السجل التجاري : B2512652004

المعرف الجبائي : 580249BAM000

المساهمون في شركة التحويل الصناعي للمعدن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 20 ماي 2017 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة لدرس النقاط المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على الإجراءات المتعلقة بالجلسة،

2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2016،

3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية،

4- المصادقة على القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2016،

5- إدماج أو توزيع المرابيح للسنة المالية 2016،

6- إعطاء براءة تامة إلى أعضاء مجلس الإدارة،

7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة،

8- التخلي عن خطة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام وتعويضها بالرئيس المدير العام، 9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

10- مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجل القانوني.

المساهمون في شركة التحويل الصناعي للمعدن مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 20 ماي 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة لدرس النقاط المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على الإجراءات المتعلقة بالجلسة،

2- اقتراح توزيع أسهم ورثة المرحوم محمود السلامي للورثة،

3- تنقيح القوانين الأساسية للشركة،

4- تجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة،

5- التخلي عن خطة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام وتعويضها بالرئيس المدير العام، 6- مسائل مختلفة.