دعوة للجلسة العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ.إ
رأس مالها : 19.819.800 دينار
شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس
MF :006473H/A/M/000
CNSS : 62698-36
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الخميس 25 ماي 2017 بنزل "شراتون
تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1( الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
2( تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3( المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2016.
4( إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2016. 5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2016.
6( تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2016.
7( تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2016.
8( تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار.
9( المصادقة على تعيين ثلاثة )03( متصرفين جدد.
10( المصادقة على تجديد عضوية ثلاثة )03( متصرفين.