استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس والإمارات
رأس مالها 90.000.000 دينار
معرفها الجبائي : 015094B
مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس
CNSS 69289-31
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 ماي 2017 على الساعة منتصف النهار بفضاء "تونس أرينا" )Tunis Arena) الكائن بضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 للشركة الأم.
3- تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة الخاص بمجمع بنك تونس والإمارات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في ديسمبر 2016.
5- المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة المختومة في ديسمبر 2016.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2016.
7- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2016. 8- تحديد بدلات الحضور.
9- المصادقة على تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
صفحة 60ليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة قد وضعت على ذمتهم خلال الأجل القانوني بمقر البنك الكائن بعدد 5 مكرر نهج محمد بدرة – تونس.