استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الجمعة 19 ماي 2017
شركة الاستشارة والوساطة المالية
وسيط بورصة- ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أبيرة، الفوز ضفاف البحيرة 1053 تونس
إن السادة المساهمين في شركة الاستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم 19 ماي 2017 بداية من الساعة الثالثة مساء بمقر البنك التونسي الكويتي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
2) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
3) النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2016.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تخصيص نتائج سنة 2016.
7) | تسمية | مراقب | حسابات | للسنوات
المحاسبية (2017 و2018 و2019).
8) تسمية أعضاء مجلس الإدارة.