استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2016 للمساهمين المدعوة الانعقاد يوم الخميس 25 ماي 2017
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء مساحة باب الجبلي - صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 25 ماي 2017 على الساعة السادسة والنصف مساءا بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للمصحة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2016.
2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وطريقة إعداد القوائم المالية.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة والقروض للعملة.
7( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام
10( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11( تعيين مراقب حسابات للشركة.
12( مسائل مختلفة.
13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2016، قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين. ويتم قبول ممثلي المساهمين بتقديم ولاية خاصة تحمل التوقيع والمصادقة عليها من طرف الوكيل.