استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 24 ماي 2017
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
السجل التجاري : B 187 881 996 تونس رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 0005149787
المعرف الجبائي : 0000 110 FPM 000 يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 ماي 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الشيراتون، شارع الجامعة العربية – تونس.
جدول الأعمال :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2016.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016.
3- المصادقة على تقرير بمجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من
ص 3214مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2016. 4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2016 وتوزيع حصص الأرباح.
6- تحويل احتياطيات.
7- تسمية وتجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مبلغ منحة الحضور.
9- ترخيص إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة.
10- شطب شهادات الإيداع الجملية من تسعيرة بورصة لندن.
11- إعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
12- التفويض قصد إتمام الإجراءات.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 19 ماي 2017.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).