استدعاء للجلسة العامة العادية — المصرف القومي التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف القومي التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000،1.440.000 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

سجل تجاري : B145531996

معرف جبائي : 011341 E A M 000

السيدات والسادة المساهمين في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 ماي 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بفرعها بتونس نهج الطاقة الشمسية – الشرقية 1 – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016.

2( تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016.

3( المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2016.

4( تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

5( المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2016.

6( توظيف نتائج السنة المالية 2016.

7( تجاوز عتبات المساهمة.

8( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2016.

9( الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

10( تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2016.

11( تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمتعلق

بالقوائم | المالية | المجمعة للسنة | المالية

2016.

12( المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2016.

13( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.