استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الإسم رأس

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الإسم رأس

مالها | 000،172.800 | دينار، | مقرها

الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B 6151996 والمعرف الجبائي 002708 Q، حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 01 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بنزل

الكونكورد، | نهج بحيرة توركانا، | ضفاف

البحيرة، تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2016.

3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.

4- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية والفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

5- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 8- إستقالة عضو مجلس إدارة.

9- المصادقة على التسمية الوقتية لعضو بمجلس الإدارة.

10- تسمية أو تجديد مدة مهام أعضاء من مجلس الإدارة.

11- تحديد مبلغ منحة الحضور.

12- تفويض.

يمكن للمساهمين الذين يملكون أقل من عشرة اسهم مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة أن يجتمعوا ويعينوا واحدا منهم لتمثيلهم بمقتضى توكيل

موجودا | على | ذمتهم | بوحدة | البورصة

والسندات التابعة للإتحاد الدولي للبنوك يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى نفس الوحدة 10 نهج مصر – تونس وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة. يمكن لكل مساهم يملك عشرة أسهم أو أكثر

مستوجبة | كاملة | الدفوعات | المطلوبة

والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو التصويت بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة

على | ذمة | المساهمين | بوحدة | البورصة

والسندات للاتحاد الدولي للبنوك 10 نهج مصر – تونس وذلك خلال الآجال القانونية. يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.