استدعاء للجلسة العامة العادية
02 جوان 2017
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.200.000 دينار
معرف جبائي عدد 510687H/A/M/000 سجل تجاري عدد D126511996
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 19 ماي 2017 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 02 جوان 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 1 تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية : - القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2016.
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2016.
- القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على عقد بيع السيارات معاقدة مع المدير العام.
- المصادقة على تجديد نيابة أعضاء المجلس لسنة 2017، 2018 و2019.
- المصادقة على تجديد نيابة مراقب الحسابات لسنة 2017، 2018 و2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينار نقدا.
- تخصيص النتائج لسنة 2016.