استدعاء الجلسة العامة العادية — الشركة العربية الدولية للإيجار المالي شركة خفية الإسم

استدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة العربية الدولية للإيجار المالي شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25 مليون دينار

المقر الاجتماعي : 11 نهج الهادي نويرة 1001 تونس

مرسمة بالدفتر التجاري تحت عدد 1118201996 ب

معرف جبائي : 578857/A/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العربية الدولية للإيجار المالي مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 23 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة العربية الدولية للإيجار المالي 11 نهج الهادي نويرة 1001 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية 2016.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.

3- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

5- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 9- تحديد بدل الحضور.

10- الموافقة على إصدار قرض رقاعي.

11- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية للتسجيل والنشر.