دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة نزل صدر بعل تلس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 27.372.810 دينار
د ت : B153321996
م ج : 345519RAM000
المقر الاجتماعي : نهج بجيرة لوكناس- عمارة الأقواس- ص.ب 34 – 1053 ضفاف البحيرة تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المذكورة أعلاه مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة السنوية التي ستنعقد يوم 19 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة المذكورة أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- النظر في تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سيساب تونس خ.ا"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي – عمارة المغربية تور ب
الشرقية 2 – تونس
الرقم الجبائي : 943933H/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 00214748-87
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 17 ماي 2017 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور.
I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 13 جوان 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمعمل سيساب تونس بالسبيخة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 13 جوان 2017
منتصف | النهار | بمعمل | سيساب | تونس
بالسبيخة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ تحيين القانون الأساسي على إثر تنقيح فصله 6 المنصوص عليه طبق محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 2 سبتمبر 2016 الذي تم من خلاله المصادقة
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تكرير وتعليب الزيوت النباتية
"ساتوب"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1- صفاقس
السجل التجاري : B 11613 1996
المعرف الجبائي : 011303Y/D/M/000 CNSS : 164-67
إن السادة المساهمين في شركة تكرير وتعليب الزيوت النباتية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 جوان 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2016.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2016 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة.