استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فوندرس كبيتال برتنار ش.خ.ا

تعريف جبائي : 1062980/W/A/M/000 رأس المال : 821 000 000 دينار

إن السادة المساهمين في شركة فوندرس كبيتال برتنار ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد

يوم 16 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقارير السنوية للتصرف للشركة وللمجمع لسنة 2016.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للشركة والمجمع.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016.

• المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2016.

• تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.

• تحديد بدل الحضور.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.