استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ابن النفيس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.200.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 4 صفاقس 3031
الدفتر التجاري : B 1123171997
المعرف الجبائي : 18467 Z/A/M/000 تدعو شركة "ابن النفيس" جميع المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 جوان 2017 على الساعة العاشرة ليلا بنزل برج الضيافة – طريق سكرة كلم 3 صفاقس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة
العادية | السنوية | الخاص بالسنة | المالية
2016.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016.
3- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
4- النظر والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
6- تبويب نتائج السنة المالية 2016.
7- ضبط مبلغ بدل الحضور.
8- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و 209 لمجلة الشركات التجارية يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام. 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طيلة تصرفهم خلال سنة 2016.
10- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاءا رسميا لكل المساهمين.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في الآجل القانوني.