إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإبتكارات الحديثة والمفيدة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.867.000 دينار

المقر الإجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B1120041997

المعرف الجبائي : 0018364S

مساهمو شركة الإبتكارات الحديثة والمفيدة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 جوان 2017 على الساعة الواحدة بعد الزوال )13H00) بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2016.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 6- المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

7- المصادقة على صفة العمليات الحرة.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9- مسائل مختلفة.

10- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية مودعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.