استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014 — شركة تونفود

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014

شركة تونفود

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كم 25، 3095 صفاقس

السجل التجاري : B0863382007

المعرف الجبائي : 1020630VAM000 إن مساهموا شركة تونفود شركة خفية الإسم رأس مالها 300.000 دينار مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 25 صفاقس مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013 والتي ستنعقد يوم 14 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق المهدية كم 25 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على عقد الجلسة السنوية العادية لسنة 2014 بعد الآجال القانونية. 2- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2014.

3- قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2014.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 8- التصريح بتولي مناصب إدارة بشركات يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

9- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2014.

10- مسائل مختلفة.

11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2014، القوائم المالية لسنة 2014، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة

العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات

والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين، ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.