استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "السكنى"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.050.500 دينارا

المقر الاجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد- ميتوال فيل- 1082 تونس

السجل التجاري : تونس B131251996 المعرف الجبائي : 30436S/P/M/000 الضمان الاجتماعي : 0074065-54

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة

"السكنى" | ومراقبي | الحسابات | مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا ب "دار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2016.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2016 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.

4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

5) تبويب المرابيح.

6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2016.

7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2016. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2016.

9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.

10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.

11) المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

12) تعيين مراقبي حسابات للشركة.