استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول

شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية

ترخيص | هيئة | السوق | المالية | عدد

2002/3 بتاريخ 9 ماي 2002

شركة خفية الإسم

ذات رأس مال اجتماعي : 500.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة "أبراج يوسف" بناية أ نهج الدينار حدائق البحيرة 2- 1053 تونس

المعرف الجبائي : 817876L

السجل التجاري : B160042002

السيدات والسادة المساهمون ببنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي- 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص بمراقب الحسابات لسنة 2016.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تبويب أرباح السنة المالية 2016.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تفويض لانجاز الإجراءات القانونية.