استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف "سوموسار" شركة خفية الإسم

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف "سوموسار" شركة خفية الإسم

رأس مالها : 40.656.000 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 039247 D/A/M/000 السجل التجاري : B 117061996

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2017 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الرجنسي – قمرت – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2016.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة 2016.

4- المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

6- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016.

7- تخصيص النتائج للسنة المالية 2016. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد/ تعيين مراقبي الحسابات.

10- تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2016.

11- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.