استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد
آمي للتأمين AMI ASSURANCES
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18.508.784 دينار
المقر الاجتماعي : حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053 II تونس
المعرف الجبائي : 845686/P/P/M/000 السجل التجاري : B138682003
معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 73-
00211339
إن المساهمين في رأس مال شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد، آمي للتأمين AMI ASSURANCES، الشركة الخفية
الإسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر جوان من سنة ألفين وسبعة عشر (22 جوان 2017)
على | الساعة | العاشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة بحي الصنوبر ضفاف البحيرة II، 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والموازنة المختومة يوم 31 ديسمبر 2016. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية للتصرف المختوم في 31 ديسمبر 2016.
4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
6- تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس. 7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8- تعيين ممثل صغار المساهمين ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
9- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
والوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طبق الآجال القانونية.