إعلان استدعاء جلسة عامة عادية
شركة جيكتيس للسياحة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.350.000 د
المقر الاجتماعي : نزل جيكتيس، المنطقة الصناعية صانغو جرجيس 4170 ص ب 390
المعرف الجبائي : 345429Q/A/M/000 المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 206546-33
الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة جيكتيس للسياحة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جويلية
ص 38402017 على الساعة العاشرة والنصف بمقر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية "تونس" - لافيكو تونس الكائن بشارع محمد الخامس عدد 83 بمدينة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2016.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2016.
5 - تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2016. 6 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7 - تحديد قيمة بدل الحضور لكل عضو بمجلس الإدارة.
8 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
ليكن في علم السادة المساهمين أن القوائم المالية لسنة 2016 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداءا من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.