استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 22 جوان 2017
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،100.007.645 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفلدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون على الساعة العاشرة صباحا لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 جوان 2017 بنزل الشيراتون بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك ومجموعة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2016 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2016.
صفحة 423- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001-65. 4- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحويل إلى مدخرات استثنائية واقتصاصها من المدخرات ذات "النظام الخاص والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
7- توظيف نتائج لسنة 2016.
8- توزيع المرابيح.
9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.
10- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 11- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 12- ترخيص لإصدار قرض أو قروض رقاعية.
13- إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
14- بطلب من بعض المساهمين: وضعية الملحقين من مجموعة BNP Paribas بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.
15- منح نفوذ للقيام بالاشهارات القانونية.