استدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المحاسبية 2016
الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
السجل التجاري عدد : B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
14321393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي " 35- 552450
المقر الاجتماعي : 1، نهج المقاولين- 1001 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 جوان 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة - الطابق الخامس عشر- 101 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1-/ النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016 والمصادقة عاليه. 2/ قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2016 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 39973/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2016.
5/ تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.