استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستخلاص

شركة خفية الإسم

مقرها الاجتماعي عند بنك الأمان، بشارع محمد الخامس – تونس

رأس مالها 300.000 دينارا

السجل التجاري عدد : 119492002ب إن السادة المساهمين في شركة الاستخلاص مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 جوان 2017 على

الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر

الاجتماعي لبنك الأمان، الكائن بشارع محمد الخامس – تونس – وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2016.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2016.

6- تسمية مراقب حسابات.

7- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2017.

8- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين للأسهم المحررة كليا.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر بنك الأمان وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل الإجتماع.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.