استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
الشركة التونسية الايطالية لتكرير الزيوت الغذائية "STIROA"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.606.000 دينار
المقر الإجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 – زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد : B115242000
المعرف الجبائي : 736255L/D/M/000
رقم | المؤجر | لدى | صندوق | الضمان
الإجتماعي : 265249-51
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية "STIROA" مدعوين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء 5 جويلية 2017 على الساعة 10 صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في ما يلي :
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة بما قيمته 1.000.000 دينار نقدا.
2- | الترفيع | في | رأس | مال | الشركة
ب1.000.000 | دينار | ليرتفع | بذلك | من
1.606.000 دينار إلى 2.606.000 دينار بإحداث 100.000 سهم إسمي جديد يقع إكتتابها وتحريرها بالكامل عند الإكتتاب.
3- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
4- تلاوة تقارير التصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
6- المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7- المصادقة على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2016.
8- تخصيص نتائج السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
ص 41099- تخصيص نتيجة سنة 2016.
10- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11- مسائل مختلفة.
12- منح جميع النفوذ للقيام بالإجراءات. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.