استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الكرامة القابضة خ.إ

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B0128702005

المعرف الجبائي : 922165AAM000

إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 20 جويلية 2017 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة للنظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

• تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمجمع للسنة المالية 2015.

• تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

• تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.

• تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2016.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2016.

• النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة للسنة المالية 2016.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توظيف نتائج السنة المالية 2016.

• تحديد منحة الحضور.

• قبول استقالة أعضاء من مجلس الإدارة. - المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

• المصادقة على التفويت في بعض مساهمات الشركة.

• تفويض الصلاحيات.