استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الاثنين 24 جويلية 2017
الشبكة | التونسية | للسيارة | والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الإجتماعي : 39 نهج خي الدين باشا 1002 – تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة
"الشبكة | التونسية | للسيارة | والخدمات"
"أرتاس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم الإثنين 24 جويلية 2017 على الساعة التاسعة صباحا بنزل Golden Tulip بقمرت، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة حسب الحاجة على التأخير الحاصل في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2016 والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية. - المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2016، وتحديد منحة الحضور.
- تجديد عضوين لمجلس إدارة.
- تعيين عضوا جديدا لمجلس إدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة ب39 نهج خير الدين باشا – 1002 – تونس.