استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة — شركة مارينا الطبية الدولية

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة

شركة مارينا الطبية الدولية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس

المعرف الجبائي عدد : 1337782R

السجل التجاري عدد : B0841482014 السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأحد 23 جويلية 2017 على الساعة الثانية مساء بنزل بالما جربة وذلك للمداولة جدول الأعمال الآتي :

1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة السنوية.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.

5- المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص أعمال التصرف لسنة 2016.

7- تبويب نتائج سنة 2016.

8- تحديد مكافآت الحضور لسنة 2016. 9- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

10- تعيين مراقب حسابات.

11- مسائل مختلفة.

السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون أيضا لحضور الجلسة

العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس يوم الأحد 23 جويلية 2017 على الساعة الثالثة مساء بنزل بالما جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة.2

2 - الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق أفضلية الاكتتاب.

3- التباحث في تقدم مشروع إنجاز المصحة. 4- مسائل مختلفة.