محضر جلسة عامة خارقة للعادة

محضر جلسة عامة خارقة للعادة

شركة افنتس كنقرس سامينار ارقنيزيشن ش ذ م م

رأس مالها : 100.000 دينار

المقر الاجتماعي : 23 شارع الحبيب بورقيبة –عين زغوان تونس

سجل تجاري : B2489432008

معرف جبائي : 1078927XAM000

CNSS : 00285600-32

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية بحلق الوادي بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 17701777 وصل عدد 33949 والذي أودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بتونس في 22 ماي 2017 تحت عدد 201724243 تقرر ما يلي :

• معاينة استقالة الوكيلة هيفاء سبري بداية من 1 سبتمبر 2016.

• تعيين السدة بثينة البعاونية كوكيلة جديدة للشركة بداية من 1 نوفمبر 2016.

• تحديد صلاحيات الوكيلة بثينة البعاونية على النحو التالي :

المنع في استعمال الإمضاء الشخصي لتسيير الحسابات البنكية المفتوحة والتي ستفتح بإسم الشركة وفي طلب فتح حساب بنكي جديد أو أي تعهد بإسم الشركة مهما كان العنوان. المنع من القيام بأي عملية تأجير أو إقالة للعملة بدون الموافقة الصريحة المكتوبة للوكيلين الشريكين.

المنع من القيام بأية عملية شراء مستلزمات أو خدمات يفوق مبلغ الواحد منها ألف دينار بدون الموافقة الصريحة والمكتوبة للوكيلين الشريكين.

• تحيين الفصل 13 من القانون الأساسي.