دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

مصحة الشمس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6 363 321 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3.5 صفاقس

سجل تجاري : B1148231997

معرف جبائي : 420474V/A/M/000

السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 31 جويلية 2017 على الساعة منتصف النهار وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تغطية المبطلات الناتجة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2016.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والمصادقة عليه.

3- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2016.

4- ضبط منحة الحضور.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

7- تبويب النتائج لسنة 2016.

8- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة الرئيس أو المدير العام.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

10- تعيين مراقب حسابات.

11- مسائل مختلفة.

12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.