استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم السبت 29 جويلية 2017
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 382 070,000 دينارا
مقرها الإجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة –4061 سوسة
صفحة 62الدفتر التجاري : B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 000MA340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم السبت 29 جويلية 2017 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة على الساعة العاشرة صباحا وما يليها للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
الجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016.
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5- المصادقة على تكوين احتياطي للاستثمار المعفى من الضريبة من الأرباح بعنوان سنة 2016.
6- توظيف النتائج لسنة 2016.
7-توزيع حصص الأرباح لسنة 2016.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد منحة الحضور.
10- المصادقة على مشروع اللوائح.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ
338 205 | دينارا | بإدماج | الاحتياطي
المخصص للإستثمار المعفى من الضريبة بمبلغ 169 104 دينارا والاحتياطات الخاصة بمبلغ 169 101 دينارا.
2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
3- المصادقة على مشروع اللوائح.
الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة
بهاتين | الجلستين | موجودة | على | ذمة
المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال المدة القانونية.