استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 937 000 دينار
المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية بالشرقية 1 تونس
المعرف الجبائي : 0826619WAM000 السجل التجاري : B111212003
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 02 - 00152680 إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 جويلية 2017 على الساعة الثانية عشرة ظهرا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية. 2 - تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2016.
3 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
4 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2016.
5 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2016.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2016.
ص 47528 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9 - الإعلام بالوظائف التي شغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
10 - تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
11 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
12 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.