شركة التقنيات المبتكرة للتعليب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.525.589 دينار
معرف جبائي عدد : 856575S/A/M/000 سجل تجاري عدد : B2057922003
رقم الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 316312-92
بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية
المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بمدنين بتاريخ 22 جوان 2017 تحت عدد 17802250 وصل عدد M057262 والذي أودعت منه نسختان لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201731518 بتاريخ 28 جوان 2017 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2016.
2- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مكتب التدقيق والإستشاريين مراقب حسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.