استدعاء — شركة سوتيلان

استدعاء

شركة سوتيلان

شركة خفية الإسم

إقامة الصفصاف الأبيض ع ب 11 برج السدرية 2084 بن عروس

رأس مالها : 780.000 دينار

م ج : 1058353TAM000

س ت : B2447412008

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 30 -285307

السادة المساهمون في شركة سوتيلان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الجمعة 11 أوت 2017، على الساعة العاشرة صباحا بمصنع الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الكاف 7100، وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجداول الأعمال التالية :

الجلسة العامة العادية :

1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2 - قراءة تقارير العام الخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2016.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016.

4 - تخصيص وتوزيع المرابيح.

5 - تحديد مبلغ مكافئة الحضور للسنة المالية 2016.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2017 و2018 و2019.

8 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.

9 - استدعاء مجلس الإدارة المكلف للانعقاد في نفس اليوم تحديد جدول الأعمال.