شركة باك م إ
ش ذ م م
رأس مالها : 26.000 د
المقر الاجتماعي : مقسم 54 ص ب 245 المنطقة الصناعية حمام الزريبة زغوان المعرف الجبائي : 1164357S/A/M/000 السجل التجاري : B06145332010
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 16 جوان 2017 تحت عدد 17702210 وصل عدد 44517 والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 4 جويلية 2017 وتحت عدد 201732280، صادق الشركاء بالإجماع على :
- المصادقة على كيفية استدعاء انعقاد الجلسة العامة.
- قراءة تقارير الوكيل ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - إبراء ذمة الوكيل.
- تخصيص نتيجة سنة 2016.
- المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على قرارات التصرف لسنة 2013.
- تسوية تعيين الوكيل لسنوات 2013، 2014 و2015 مع المصادقة على كل القرارات المتخذة من طرف الوكيل في هذه الفترة.
- تسوية تعيين الوكيل لسنوات 2016، 2017 و2018 مع المصادقة على كل القرارات المتخذة من طرف الوكيل منذ تجديد تعيينه الحالي.
- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة " أم س أرنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد محمد زين العابدين الشريف لمدة ثلاث سنوات تشتمل 2017، 2018 و2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019.