بلاستيك الكترو ميكانيك كمباني
ش خ ا
رأس مالها : 10.000.000د
المقر الاجتماعي : ص.ب 34 المنطقة الصناعية حمام الزريبة زغوان
المعرف الجبائي : 806712F/A/M/000 السجل التجاري : 143192002B
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 16 جوان 2017
تحت عدد 17702212 وصل عدد 44519 والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 4 جويلية 2017 وتحت عدد 201732274، صادق المساهمون بالإجماع على :
- المصادقة على كيفية استدعاء انعقاد الجلسة العامة.
- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إصلاح خطأ في تخصيص نتيجة سنة 2015 المصادق عليها ضمن الجلسة العامة العادية بتاريخ 20 جوان 2016.
- تخصيص نتيجة سنة 2016 وتوزيع الأرباح. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تشمل 2017، 2018 و2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019 وهم :
- السيد عماد الدين شرف الدين.
- السيدة سارة هويملي.
- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "أ م س أرنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد محمد زين العابدين الشريف لمدة ثلاث سنوات تشتمل 2017، 2018 و2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019.
- المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 16 جوان 2017 تحت عدد 17702213 وصل عدد 44523، والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 4 جويلية 2017 تحت عدد 201732274، كما تقرر إعادة انتخاب السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لسنوات 2017، 2018 و2019، تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019 مع منحه النفوذ التام لإدارة الشركة.