إستدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2016
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة –2013 بن عروس
الدفتر التجاري : B147431996
029999J/A/M/000
تعقد الشركة التونسية الصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم 17 أوت 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة لسنة 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016.
4- تبرئة ذمة المتصرفين.
5- تخصيص النتائج.
6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
7- إسناد منح الحضور عن سنة 2016 لأعضاء مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
يمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة.
وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة العامة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات إستدعائهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين في إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة العامة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الإستدعاء. وستكون بطاقات الإستدعاء والإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.