استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة اقروماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة اقروماد

ش.خ.إ

رأس مال الشركة : 32 622 400 دينار تعريف جبائي : 05939745A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة اقروماد "ش.خ.إ" مدعون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أوت 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2016.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.