شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2015
شركة رولي قصر تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7 430 000 دينار
2، نهج الإمام سحنون 1002 تونس
س ت : B111712000
م ج : 0736168N
إن مساهمي شركة رولي قصر تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2015 وذلك بتاريخ 29 أوت 2017 على الساعة 9 صباحا بالعنوان التالي، 02 نهج الإمام سحنون 1002 تونس للمداولة على جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2015. 2/ تقرير مجلس الإدارة حول التصرف
والعمليات | الاجتماعية | الراجعة | للسنة
المحاسبية الممتدة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015.
3/ تقرير مراقب الحسابات لسنة 2015. 4/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية الممتدة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015.
5/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المذكورة.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2015.
7/ تخصيص النتائج لسنة 2015.
8/ تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018.
10/ مسائل مختلفة.