استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لمواد التزييت

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لمواد التزييت

SOTULUB

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.972.500 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران - ضفاف البحيرة - تونس

السجل التجاري : B193271997

المعرف الجبائي : 5985ZAM00

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم : 6245988

يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 أوت 2017 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، بنزل الأروبول ضفاف البحيرة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 . تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليه،

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

3. النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة عليها،

4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2016،

6. تخصيص توزيع المرابيح لسنة المالية 2016،

7. تحديد مكافئة حضور المتصرفين لسنة 2016،

8. المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.