دعوة لجلسة عامة مختلطة للمساهمين شركة اللحوم وتربية الماشية "سوفي" إقامة العامرة - شارع 2 مارس 1934- المهدية
معرف جبائي : 0028159C/N/M/000 CNSS : 297854-64
تبعا لقرار مجلس الإدارة تقرر دعوة المساهمين لجلسة عامة مختلطة بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على الساعة 10 صباحا، بمقر شركة السيارات والمعدات الكائن ب 48 شارع خير الدين باشا - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - المصادقة على صيغ وآجال الدعوة لعقد الجلسة العامة العادية.
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 وعلى تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016.
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
- تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2016. - منح التفويضات القانونية للقيام الإجراءات المستوجبة قانونا.
2 - جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على صيغ وآجال الدعوة لعقد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- دراسة قرار الترفيع في رأس مال الشركة. - منح التفويضات القانونية للقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا.