استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاتصالية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاتصالية للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 465.000 د

معرف جبائي عدد 1297089C/A/M/000 المقر الاجتماعي : 43 مكرر، نهج ميتوال فيل 1082 تونس

إن المساهمين في شركة الاتصالية للخدمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 14 سبتمبر 2017 على الساعة الحادية عشر بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب43 مكرر، نهج ميتوال فيل 1082 تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 بعد تقديم تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016 وتلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات.

2- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2016.

4- تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2016. 5- تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.

6- إصلاح خطا على مستوى محضر الجلسة العامة العادية عدد 3 المنعقدة بتاريخ 18 أوت 2016.

7- تعيين متصرف ثاني ممثلا عن المساهم "شركة اتصالات تونس".

8- تفويض المدير العام للشركة للقيام بإجراءات تسجيل، إيداع وإشهار قرارات الجلسة العامة العادية.