الترفيع في رأس المال

الترفيع في رأس المال

تغيير الشكل القانوني للشركة

المصادقة على القانون الأساسي للشركة شركة خفية الإسم

تعيين أول أعضاء لمجلس الإدارة

تعيين مراقبة حسابات

دار الملك

ش.ذ.م.م

رأس مالها : 300 000 دينار

المقر الاجتماعي : 93، نهج فلسطين، 1002 تونس

المعرف الجبائي : 1439924C/A/M/000 من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة ومن القانون الأساسي الملحق به المؤرخين في 5 سبتمبر 2017 والمسجلين بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس بتاريخ 5 سبتمبر 2017 على

التوالي تحت عدد | 17506163 | وعدد

17806161، يتبين أن الجلسة قررت :

1 - الزيادة في رأس المال بمبلغ 1 400 000

دينار | للترفيع فيه | من | 300 000 | إلى

1 700 000 دينار بتعويض ديون مالية بمبلغ 1 390 000 دينارا ونقدا بمبلغ 10 000 دينار وإحداث حصة اجتماعية جديدة.

تم تبعا لذلك تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي.

2 - تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.

3 - المصادقة على القانون الأساسي للشركة في شكل شركة خفية الإسم.

4 - تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كأول أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2019 :

• رشيدة جبنون،

• ملكة سريب،

• عبد المنعم الخنيسي.

5 - تعيين السيدة نجيبة الشوك بصفة مراقبة لحسابات الشركة للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.

تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد

من محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 5 سبتمبر 2017 المسجل بقباضة تسجيل

عقود الشركات، المكتب الأول بتونس بتاريخ 5 سبتمبر 2017 تحت عدد 17806161 يتبين أن المجلس قرر :

• تعيين السيدة رشيدة جبنون بصفة رئيس مدير عام للشركة لمدة عضويتها بمجلس الإدارة.

• تعيين السيدة ملكة سريب بصفة مدير عام مساعد للشركة لمدة عضويتها بمجلس الإدارة.

الإيداع :

أودع نظيران من كل المحضرين المذكورين أعلاه والقانون الأساسي المحين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 سبتمبر 2017 تحت عدد 201740839.