تغيير النظام الداخلي

تغيير النظام الداخلي

شركة نيابوليس للتجارة والتوزيع

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 1 400.000 دينار

المقر الإجتماعي : 63 شارع بئر شلوف نابل 8000

سجلها التجاري عدد : B51104712017 معرفها الجبائي : 1513934/Z/N/M/000 بمقتضى محضر جلسة عامة تأسيسية بتاريخ 14 أوت 2017 مسجل لدى القباضة المالية بنابل في 16 أوت 2017 تحت عدد 17503125 وصل عدد M049064 وقد أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بنابل في 29 أوت 2017 تحت عدد 201739709.

وبمقتضى محضر جلسة أول لمجلس الإدارة بتاريخ 14 أوت 2017 مسجل لدى القباضة المالية بنابل في 16 أوت 2017 تحت عدد 17803127 وصل عدد M049066 وقد أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بنابل في 29 أوت 2017 تحت عدد 201739709.

قرر الشركاء بالإجماع :

• المصادقة على تغيير النظام القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.

• تسمية السادة :

1/ الشركة التجارية للتصدير والتوريد "الكرامة" ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارتها السيدة سماح القيراص.

2/ الشركة التونسية العربية للاستثمار والتنمية ممثلة في شخص مديرها العام السيد مرسي الديماسي.

3/ مرسي الديماسي.

4/ سماح القيراص.

5/ فيصل الصدادي.

6/ الراضي التستوري.

7/ سامي الطرابلسي.

8/ أمينة طمني حرم الصفاقصي.

9/ الطاهر دبية.

أعضاء أول مجلس إدارة إلى غاية تاريخ الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

• تعيين شركة الخبراء المحاسبون الشركاء شركة خبرة في المحاسبة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ممثلة في شخص السيد منعم الطيب خبير محاسب، مراقبا لحسابات الشركة لسنوات 2017 و2018 و2019.

كما قرر أعضاء مجلس الإدارة :

• تعيين السيد مرسي الديماسي رئيس مجلس الإدارة لكامل مدته النيابية لمجلس الإدارة وتعيين السيدة سماح القيراص مديرا عاما لكامل مدتها النيابية لمجلس الإدارة.