استدعاء للحضور — الشركة العقارية موبلاتاكس

استدعاء للحضور

الشركة العقارية موبلاتاكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 450.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

عدد السجل التجاري : B1125411997 المعرف الجبائي : 28379F/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 348350-23

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية موبلاتاكس مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم السبت 7 أكتوبر 2017 بمقر الشركة، وحدد جدول أعمالها كالتالي :

الجلسة العامة العادية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3- المصادقة على حسابات السنة المالية 2016.

4- رصد النتائج لسنة 2016.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

الجلسة العامة الخارقة للعادة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 صباحا :

1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ

3.050.000,000 | دينار | وذلك | بإصدار

305.000 سهم جديد بقيمة إسمية قدرها 10 دينار للسهم الواحد يتم تحريرها نقدا كاملة وذلك بمعاوضتها بديون ثابتة نقدية وحالة على الشركة.

2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.

3- إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب ومنح الأسهم الجديدة المحدثة لقائمة معينة من الأشخاص للمساهمة في الترفيع في رأس المال المزمع تحقيقه.

4- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة لإتمام

الشكليات القانونية.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل انعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.