استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 5 أكتوبر 2017
بمقر شركة سيربت – تونس
السنة المالية 2016
شركة البحث عن النفط
واستغلاله بالبلاد التونسية
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الإسم، رأس مالها 7 217 320 دينار، مقرها الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 أكتوبر 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة سيربت بتونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 308.
2- الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2016.
4- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
6- إبراء ذمة المتصرفين.
7- توظيف نتائج سنة 2016.
8- ضبط منحة الحضور لسنة 2016.
9- تعيين مراقب الحسابات )سنة 2017- 2019-2018).