استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10500.000 د
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2- المطار- 2035 أريانة
س ت: B135442001
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 44 التي ستنعقد يوم الاربعاء 4 أكتوبر 2017 على التاسعة والنصف بنزل "الموفنبيك قمرت" وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1- تقبل تأخير انعقاد الجلسة العامة.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليه.
3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2016 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
6- تحديد منحة الحضور لسنة 2016.
7- تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2016.
8- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
9- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.
10- تفويض للقيام بإجراءات النشر.