دليس القابضة

دليس القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 549.072.620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة - 1053 تونس

س ت : B01100672013

م ج : 1299178L/A/M/000

ص و ض ا : 553004-07

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 ماي 2017 المسجل بالقباضة المالية البحيرة - تونس بتاريخ 20 جوان 2017 تحت عدد 17706285 وصل 078320 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 أوت 2017 تحت عدد 201736895، تقرر ما يلي :

1- التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات، المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2016، توظيف النتائج وتوزيع المرابيح.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

4- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية التاليفية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

5- تقدير قيمة منح الحضور وإسنادها إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة القارة للتدقيق للسنة المحاسبية 2016.

6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

8- منح جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.